Ábalos pactó con una empresa malaya vender un local a cambio de una licencia bancaria

Existe evidencia de que José Luis Ábalos, exministro, negoció la venta de un local de su propiedad en Valencia a la empresa malaya M24 Tawreeq SDN BHD a cambio de facilitar la obtención de una licencia bancaria en España . Según las fuentes, intermediarios con conexiones con la administración pública iniciaron el acercamiento entre Ábalos y la empresa malaya . Se produjeron reuniones, incluyendo una en Madrid donde un intermediario aseguró a la empresa malaya que Ábalos podía conseguir la licencia . Un contrato de arras fue firmado el 1 de enero de 2022 entre Ábalos y su socio, Jaime Gustavo Casal Ardines, como vendedores, y los representantes de la empresa malaya, Raed Alharbi y Jorge Mejías Ruiz, como compradores . Koldo García, asesor de Ábalos, habría garantizado la viabilidad de la concesión de la licencia bancaria, afirmando que tenían "funcionarios" que podían ayudar . El acuerdo implicaba que la empresa malaya adquiriría el local a cambio de que Ábalos gestionara los trámites para la licencia bancaria . El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también atribuye un papel relevante a Ábalos en una trama relacionada con la venta de mascarillas y rescate a Air Europa, sugiriendo una red de influencias . El contrato rubricado por Ábalos recogía la aspiración de la empresa malaya de formar parte de un grupo financiero en España que comenzaría a operar en febrero de 2022 . Sin embargo, la compra del local nunca se materializó y la licencia bancaria no fue obtenida . La empresa malaya comenzó a dudar de la legalidad y viabilidad del proceso tras meses de gestiones infructuosas, sospechando que la operación podría ser un intento de fraude . La empresa malaya decidió dar por terminado el acuerdo . Aunque Koldo García aseguró la viabilidad de la licencia bancaria y condicionó la compra del local a cambio de la misma , el proceso no avanzó, a pesar de que supuestamente se estaban cumpliendo todos los requisitos técnicos . La denuncia del Partido Popular (PP) mencionaba a Ábalos por supuestas irregularidades, pero sin atribuirle maniobras concretas en relación a la concesión de la licencia bancaria a la empresa malaya . Además, no se ha encontrado ningún registro oficial de la concesión de la licencia bancaria ni de la compra del local . El proceso para la obtención de licencias bancarias en España, en 2025, depende del Banco de España y del Banco Central Europeo , y aunque un político puede influir, no se menciona el proceso exacto . Según la información proporcionada, es cierto que Ábalos pactó la venta de un local de su propiedad a la empresa malaya M24 Tawreeq a cambio de participar en las gestiones para obtener una licencia bancaria, aunque esta nunca se materializó. La empresa malaya sospechó de un posible fraude y abandonó el acuerdo. No se encontró información suficiente para determinar cómo exactamente Ábalos podría haber influido en el proceso de concesión de la licencia, ni sobre la reputación de la empresa malaya más allá de que se trata de una sociedad de valores. La información disponible confirma la existencia de un acuerdo preliminar, pero no la ejecución completa del mismo, ni la obtención de la licencia. Por lo tanto, aunque hubo una negociación, esta no concluyó exitosamente. Por lo tanto, la afirmación de que "Ábalos pactó con una empresa malaya vender un local a cambio de una licencia bancaria" es parcialmente verdadera, en cuanto a la existencia del pacto, pero falsa en cuanto a la consumación del mismo y la obtención de la licencia. La afirmación es parcialmente verdadera.